De directeur van elke LLC wordt gekozen door stemming op de vergadering van oprichters. Benoemd tot positie algemeen directeur een persoon heeft veel rechten. Het is dus de directeur die de officiële vertegenwoordiger is van de LLC, die contracten en transacties kan aangaan, trustdocumenten kan ondertekenen, mondeling en schriftelijk kan communiceren met regelgevende instanties, en nog veel meer. In wezen is het het uitvoerend orgaan van een commerciële organisatie dat namens het hele bedrijf de meeste problemen kan oplossen. Bovendien kan alleen de directeur mensen aannemen en ontslaan. Een belangrijk punt is dat alleen een individu het recht heeft om voor een dergelijke functie gekozen te worden.
De benoeming van een LLC-directeur vindt plaats nadat het verkiezingsprotocol is ondertekend. De verkiezingsperiode moet worden gespecificeerd in het hoofddocument van de naamloze vennootschap: het Charter. U kunt een voorbeeld van het afsprakenprotocol bekijken.
Stapsgewijze instructies voor het wijzigen van de directeur van een LLC
Om verschillende redenen kan het nodig zijn dat een commerciële organisatie van directeur verandert. Maar hoe voer je het uit volgens alle regels? Gebruik onze stapsgewijze instructies.
Om de regisseur te veranderen heb je nodig:
- Houd een algemene vergadering waarin een meerderheid van stemmen zal beslissen om de huidige directeur te vervangen.
- Vul een aanvraag in op formulier P14001. Dit gebeurt door degene die solliciteert naar de functie van de nieuwe directeur.
- Laat de aanvraag bekrachtigen door een notaris. Om dit te doen, wendt de toekomstige directeur zich zelf tot een notaris, waar hij een identificatiedocument, het Charter van de organisatie, OGRN, het besluit van de vergadering over de benoeming en TIN zal moeten overleggen.
- Breng wijzigingen aan in het uniforme staatsregister van juridische entiteiten. Om dit te doen, moet u de volgende documenten indienen bij de belastingdienst: aanvraag P14001, een volmacht die het recht geeft om documenten in te dienen bij regelgevende instanties, en een vergaderbesluit.
- Wacht tot het uittreksel uit het Unified State Register of Legal Enities arriveert.
Hierna moet je concluderen arbeidscontract met de nieuwe directeur en maak een overeenkomstige aantekening in zijn werkboek.
De beslissing om de directeur van de LLC te veranderen moet worden genomen door de algemene vergadering van de oprichters van de organisatie. Er moet ook aandacht aan worden besteed juiste ontwerp alle benodigde papieren.
PROTOCOL nr. 1
Algemene vergadering van oprichters
Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Romashka"
Vorm van het houden van een algemene vergadering – vergadering (gezamenlijke aanwezigheid)
Locatie van de algemene vergadering: 117105, Moskou, sh. Varshavskoe, 37, gebouw 1, fl. 1, kantoor 4
Het aanvangstijdstip voor de registratie van deelnemers aan de algemene vergadering is 9-40
Het sluitingstijdstip voor aanmelding van deelnemers aan de algemene vergadering is 9-50
Openingstijd van de algemene vergadering – 10.00 uur
Sluitingstijd van de algemene vergadering – 10-30
Voorzitter van de algemene vergadering – Ivanov Ivan Ivanovitsj
Secretaris van de algemene vergadering – Petrov Petr Petrovich
Totaal aantal oprichters van de Vennootschap opgenomen in de stemlijsten:
Ivanov Ivan Ivanovitsj, geboren op 3 januari 1981, paspoort van de Russische Federatie: 4507 111222, afgegeven op 23 februari 2004 FMS DISTRICT MNEVNIKI VAN MOSKOU STADSKANTOOR nr. 1, onderverdelingscode 770-345; woonplaats: 115409, Moskou, sh. Kashirskoye, 45, gebouw 2, apt. 245; FIN 777453627222
Petrov Petr Petrovich, geboren op 5 april 1978, paspoort van de Russische Federatie: 3245 544444, afgegeven op 28 februari 2008 door de afdeling Binnenlandse Zaken van de STAD KRASNOJARSK, afdelingscode 455-432; woonplaats: 660074, Regio Krasnojarsk, Krasnojarsk, st. Leningradskaya 1e, 32, gebouw 1, apt. 22
Totaal: 2 oprichters
Alle oprichters van de Vennootschap zijn aanwezig op de algemene vergadering, er is een quorum (100%) aanwezig, de algemene vergadering is bevoegd om beslissingen te nemen over alle onderwerpen op de agenda.
AGENDA
1. Verkiezing van de voorzitter en secretaris van de algemene vergadering van oprichters en toewijzing van taken voor het tellen van de stemmen.
2. Oprichting van de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Romashka".
3. Goedkeuring van de bedrijfsnaam van het bedrijf.
4. Goedkeuring van de omvang van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, evenals van de procedure, methode en timing van de vorming van de eigendommen van de Vennootschap.
5. Goedkeuring van de omvang en nominale waarde van de aandelen van de oprichters van de Vennootschap.
6. Goedkeuring van de vestigingsplaats van de Vennootschap.
7. Sluiting van een overeenkomst over de oprichting van de Vennootschap.
8. Goedkeuring van het charter van de Vennootschap.
9. Verkiezing van de algemeen directeur van de vennootschap.
10. Bepaling van de procedure voor gezamenlijke activiteiten van de oprichters om het bedrijf op te richten en de staatsregistratie van het bedrijf uit te voeren.
11. Betaling staatsplicht voor staatsregistratie van het bedrijf.
12. Goedkeuring van de schets van het zegel van de Vennootschap met aanstelling van een persoon die verantwoordelijk is voor de productie en opslag van het zegel.
BESLOTEN
1. Over het eerste agendapunt –
Kies Ivan Ivanovitsj Ivanov (hierna de voorzitter genoemd) als voorzitter van de algemene vergadering van de oprichters van de Vereniging, en Petrov Petrov Petrovitsj (hierna de secretaris genoemd) als secretaris van de algemene vergadering van de oprichters van de Vereniging Maatschappij.
"Voor" - unaniem
“Tegen” – nee
“Onthouding” – nee
De beslissing werd unaniem genomen.
2. Wat betreft het tweede agendapunt –
Richt de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Romashka" op.
"Voor" - unaniem
“Tegen” – nee
“Onthouding” – nee
De beslissing werd unaniem genomen.
3. Wat betreft het derde agendapunt –
Goedkeuren:
Volledige bedrijfsnaam van het bedrijf in het Russisch: Limited Liability Company “Romashka”.
Afgekorte bedrijfsnaam van het bedrijf in het Russisch: Romashka LLC.
"Voor" - unaniem
“Tegen” – nee
“Onthouding” – nee
De beslissing werd unaniem genomen.
4. Wat betreft het vierde agendapunt –
Keur het toegestane kapitaal van de Vennootschap goed voor een bedrag van 10.000 (tienduizend) roebel 00 kopeken, wat 100% is.
Betaling is gedaan contant voor een bedrag van 10.000 (tienduizend) roebel 00 kopeken, wat 100% is van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap.
Op het moment van staatsregistratie van het bedrijf wordt het maatschappelijk kapitaal van het bedrijf betaald voor een bedrag van 0,00 roebel. 100% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap voor een bedrag van 10.000 (tienduizend) roebel 00 kopeken zal worden betaald binnen 4 (vier) maanden vanaf de datum van staatsregistratie van de Vennootschap.
"Voor" - unaniem
“Tegen” – nee
“Onthouding” – nee
De beslissing werd unaniem genomen.
5. Wat betreft het vijfde agendapunt –
Keur de omvang en nominale waarde van de aandelen van de oprichters van de Vennootschap goed in de volgende volgorde:
Ivanov Ivan Ivanovitsj 5.000 (vijfduizend) roebel 00 kopeken, dat is 50%
Petrov Petr Petrovich 5.000 (vijfduizend) roebel 00 kopeken, dat is 50%
"Voor" - unaniem
“Tegen” – nee
“Onthouding” – nee
De beslissing werd unaniem genomen.
6. Wat betreft het zesde agendapunt –
Keur de locatie van het bedrijf goed (locatie van het permanente uitvoerende orgaan): Russische Federatie, 117105, Moskou, Varshavskoe snelweg, gebouw 37, gebouw 1, verdieping 1, kantoor 4.
"Voor" - unaniem
“Tegen” – nee
“Onthouding” – nee
De beslissing werd unaniem genomen.
7. Wat betreft het zevende agendapunt –
Sluit een overeenkomst over de oprichting van de vennootschap.
"Voor" - unaniem
“Tegen” – nee
“Onthouding” – nee
De beslissing werd unaniem genomen.
8. Wat betreft het achtste agendapunt –
Het charter van het bedrijf goedkeuren.
"Voor" - unaniem
“Tegen” – nee
“Onthouding” – nee
De beslissing werd unaniem genomen.
9. Over het negende agendapunt –
Om Ivan Ivanovitsj Ivanov te kiezen als algemeen directeur van het bedrijf, geboren op 3 januari 1981, paspoort van een staatsburger van de Russische Federatie: 4507 111222, afgegeven op 23 februari 2004, FMS DISTRICT MNEVNIKI VAN HET STADSKANTOOR VAN MOSKOU nr. 1, onderverdelingscode 770-345; woonplaats: 115409, Moskou, sh. Kashirskoye, 45, gebouw 2, apt. 245; TIN 777453627222 voor een periode van 3 jaar.
Instrueer de voorzitter om namens het bedrijf een arbeidsovereenkomst met de algemeen directeur te ondertekenen na registratie door de staat.
"Voor" - unaniem
“Tegen” – nee
“Onthouding” – nee
De beslissing werd unaniem genomen.
10. Over het tiende onderwerp van de agenda -
Registreer de Vennootschap en het Charter van de Vennootschap op de door de wet voorgeschreven wijze. Alle handelingen die verband houden met de registratie van de Vennootschap, evenals de handelingen die nodig zijn om de activiteiten van de Vereniging op gang te brengen, die door de oprichters moeten worden uitgevoerd, evenals de kosten van het uitvoeren van deze handelingen, worden toegewezen aan de Voorzitter. Indien de Vennootschap niet geregistreerd is, moeten de kosten vergoed worden naar rato van de aandelen van de oprichters in het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap. Geschillen over de onkostenvergoeding worden bij de rechter beslecht.
Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Alma"
PROTOCOL nr. 10
algemene vergadering van deelnemers van de naamloze vennootschap "Alma"
Soort algemene vergadering: buitengewoon.
Vorm van gedrag: persoonlijke aanwezigheid (ontmoeting).
Locatie van de algemene vergadering: Moskou, st. Michurinskaja, 23.
Totaal aantal deelnemers van Alma LLC (hierna het bedrijf genoemd): 2.
Aanwezig op de vergadering: 2 leden van de Vennootschap:
– Zomer LLC (aandeel in het maatschappelijk kapitaal – 60%);
– Vityaz LLC (aandeel in het maatschappelijk kapitaal – 40%).
De bijeenkomst is geldig.
Voorzitter van de vergadering: A.V. Lukin.
Secretaris van de vergadering: E.V. Ignatenko.
AGENDA:
Verkiezing van de algemeen directeur van de vennootschap voor nieuwe term.
Op de agenda
Spreker: A.V. Lukin met een voorstel om de huidige algemeen directeur van het bedrijf te herverkiezen voor een nieuwe termijn.
Kwestie die in stemming wordt gebracht: de verkiezing van Alexey Valeryevich Loekin (paspoortserie 08 62 nr. 134456 afgegeven op 16 januari 2008 door het Severnoye Tushino District Department of Internal Affairs, Moskou, afdelingscode 772-023) tot algemeen directeur van het bedrijf voor een periode van nieuwe termijn van vijf jaar vanaf 2 maart 2016.
“VOOR” – unaniem;
“TEGEN” – nee;
“ONTHOUDEN” – nee.
Beslissing genomen: Alexey Valerievich Loekin (paspoortserie 08 62 nr. 123456 afgegeven op 11 januari 2001 door de afdeling Binnenlandse Zaken van het district Severnoye Tushino, Moskou, divisiecode 772-023) tot algemeen directeur van het bedrijf voor een nieuwe vijf -jarige termijn vanaf 2 maart 2016.
Voorzitter van de vergadering A.V. Lukin
Secretaris van de vergadering E.V. Ignatenko
Een besluit over de herverkiezing van een bestuurder moet worden genomen indien:
– de algemeen directeur werkt in de LLC op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en
– het bedrijf is voornemens met hem een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd te sluiten (met name vanwege het feit dat de oude afloopt).
Standaard wordt het besluit genomen door de algemene vergadering van deelnemers. Er zijn echter gevallen waarin het bevoegd is om het te nemen:
Deelnemers hebben het recht om op de algemene vergadering van de vennootschap op te treden via hun vertegenwoordigers (clausule 2, artikel 37 van de LLC-wet).
Het is noodzakelijk om de voorzitter (een van de deelnemers van het bedrijf) aan te geven.
Soms wordt, in plaats van te besluiten een nieuwe termijn te kiezen, besloten de bevoegdheden van de directeur uit te breiden. Echter, met juridisch punt dit is niet helemaal waar.
De directeur moet worden gekozen voor een in het charter bepaalde termijn
De notulen moeten informatie bevatten over personen die tegen het besluit van de vergadering hebben gestemd en hebben geëist dat dit in de notulen wordt vermeld (lid 5, lid 4, artikel 181.2 van het Burgerlijk Wetboek van de Russische Federatie).
Het protocol moet informatie bevatten over alle personen die de stemmen hebben geteld (lid 4, clausule 4, artikel 181.2 van het Burgerlijk Wetboek van de Russische Federatie).
Het feit dat besluiten zijn genomen door de algemene vergadering van deelnemers en de samenstelling van de aanwezige deelnemers moeten door een notaris worden bevestigd. Tegelijkertijd staat de wet u toe een andere bevestigingsmethode te kiezen (paragraaf 3, clausule 3, artikel 67.1 van het Burgerlijk Wetboek van de Russische Federatie).
Hoe komt het besluit (notulen van de vergadering) van de oprichters over de benoeming van een bestuurder tot stand?
Kunst. 40 van de wet “Betreffende vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid” van 02/08/1998 nr. 14-FZ, stelt de regel vast volgens welke het enige uitvoerende orgaan (directeur, algemeen directeur, president, enz.) van de organisatie uitsluitend wordt gekozen door de algemene vergadering van deelnemers.
Er zijn 2 uitzonderingen:
- in de samenleving enige deelnemer;
- De bevoegdheid om te beslissen over de benoeming van een zaakvoerder berust bij de raad van bestuur.
Op basis van de resultaten van de bijeenkomst wordt een protocol opgesteld, waarin de resultaten ervan worden weergegeven. Het is dit document dat moet worden ingediend bij de federale belastingdienst om gegevens over de nieuwe directeur in te voeren in het Unified State Register of Legal Enities.
ALS REFERENTIE! Als bestuurder kan een van de deelnemers van de vennootschap of een ander individu worden benoemd.
De vereisten voor de inhoud van het besluit over de benoeming van de algemeen directeur zijn vastgelegd in paragraaf 4 van Art. 182.1 van het Burgerlijk Wetboek van de Russische Federatie. Het document moet de volgende informatie bevatten:
- plaats, tijd en datum van compilatie;
- volledige naam van het bedrijf;
- informatie over deelnemers aan de vergadering;
- gegevens over stemresultaten;
- informatie over de benoemde directeur.
Na het nemen van een beslissing wordt een arbeidsovereenkomst gesloten met de directeur en wordt deze geregistreerd voor een nieuwe functie in overeenstemming met de vereisten van de Arbeidswet van de Russische Federatie. De directeur moet ook een salaris ontvangen, hoewel hij als lid (als hij lid is) dividenden kan ontvangen.
ALS REFERENTIE! Om informatie over een verandering van directeur aan de Federale Belastingdienst te verstrekken, is het noodzakelijk om een aanvraag op te stellen in het formulier P14001, dat moet worden gecertificeerd door een notaris (in feite is de handtekening van de nieuwe manager gewaarmerkt, aangezien hij zal het al ondertekenen bij de federale belastingdienst). Het besluit van de oprichters hoeft niet afzonderlijk te worden gecertificeerd.
Een voorbeeldbesluit van de oprichters over de benoeming van een bestuurder kunt u downloaden via onderstaande link:
Het is niet altijd nodig om een algemene deelnemersvergadering te houden. Als er in een bedrijf slechts één oprichter is, heeft hij het recht om een andere persoon of zichzelf tot directeur te benoemen (artikel 39 van federale wet nr. 14). Om dit te doen, moet hij een schriftelijk besluit opstellen over de benoeming van een directeur, waarin informatie wordt gegeven over de toewijzing van verantwoordelijkheden aan een specifieke persoon.
De wetgever keurt het voorbeelddocument niet goed, maar het moet de volgende informatie bevatten:
- datum en plaats van compilatie;
- informatie over de oprichter;
- een indicatie van zijn individualiteit;
- naam van het bedrijf;
- informatie over het bezit van 100% aandelen in het maatschappelijk kapitaal;
- beslissing om een bepaalde persoon tot bestuurder te benoemen;
- handtekening en de decodering ervan.
Voorbeeldoplossing enige oprichter de benoeming van de directeur kunt u downloaden via onderstaande link:
Ondanks het feit dat de enige oprichter van het bedrijf zichzelf tot directeur benoemt, is hij, volgens de vereisten van de arbeidswetgeving, verplicht een arbeidsovereenkomst met zichzelf te sluiten en zichzelf een salaris te betalen (zelfs rekening houdend met het feit dat hij dividenden ontvangt ). Anders wordt hij aansprakelijk gesteld op grond van art. 5.27 Wetboek van administratieve overtredingen van de Russische Federatie.
De beslissing om een bestuurder te benoemen kan dus worden genomen door de algemene vergadering van de LLC of individueel (als de LLC slechts één deelnemer heeft). Het document wordt schriftelijk opgesteld en ondertekend door alle deelnemers aan de vergadering of door de oprichter.
De procedure voor het aannemen van een medewerker wordt in veel publicaties beschreven. Het gaat om het sluiten van een arbeidsovereenkomst. Daarnaast moet een aantal documenten worden afgegeven en uitgevoerd door afdelingen van het werkgeversbedrijf.
Daarvan is er één die voldoende basis vormt om de werknemer als ingehuurd te erkennen. Zo'n document is een inschrijvingsbevel. Het wordt gepubliceerd onder de handtekening van de eerste manager (CEO).
Het aanwerven van een algemeen directeur is een aparte, onafhankelijke procedure. De beslissing om hem in dienst te nemen wordt genomen door de eigenaren van het bedrijf (oprichters).
Het besluitvormingsproces voor het aanwerven van een CEO
Het zou overbodig zijn om te praten over hoe belangrijk de keuze van een CEO is voor het bedrijf. Deze positie heeft de maximaal mogelijke bevoegdheden. Hij heeft het recht om absoluut alle documentatie (met betrekking tot het bedrijf) te ondertekenen.
Daarnaast heeft hij het recht om strategische en tactische beslissingen te nemen. Als het bedrijf slechts één eigenaar heeft, wordt de procedure voor het aanwerven van een algemeen directeur vereenvoudigd. In dit geval zal de beslissing eenzijdig zijn.
Wanneer er meerdere eigenaren zijn (vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, open of gesloten Naamloze vennootschappen) beslissingen worden genomen volgens het volgende scenario.
Allereerst wordt een algemene vergadering van mede-eigenaren (aandeelhouders) bijeengeroepen. Alle nominaties worden ter algemene overweging voorgelegd. De persoon die de functie van algemeen directeur zal bekleden, wordt bepaald door middel van een gewone stemming.
Bij de benoeming van hem (niet iedereen herinnert het zich) moet ervoor worden gezorgd dat de kandidaten geen externe bestuurders zijn. Sommige personen rechterlijke beslissingen gedurende een bepaalde periode een dergelijke positie niet mogen bekleden. Informatie hierover kunt u opvragen bij de Federale Belastingdienst.
De aanvraag voor het inlenende bedrijf is betaald. Daarom is het beter om te eisen dat sollicitanten een certificaat overleggen dat hen machtigt een functie te bekleden. Ze krijgen het gratis van de Belastingdienst.
Het genomen besluit moet worden gedocumenteerd. Om dit te doen, moet u het juiste document opstellen.
Protocol betreffende de benoeming van de algemeen directeur van de LLC, voorbeeldontwerp
Het document dat het gezamenlijke besluit bevestigt om een kandidaat voor de functie van algemeen directeur aan te nemen, is het protocol inzake de benoeming van de algemeen directeur van de LLC. De wetgeving vereist geen steekproef speciale vereisten voor registratie.
Tegelijkertijd, het Burgerlijk Wetboek Russische Federatie de regels en normen voor het schrijven ervan worden bepaald. Het document moet gedateerd zijn. De datum van publicatie is de dag van de algemene vergadering van oprichters.
De benoemde secretaris stelt het papier op. Het document bevat informatie over alle aanwezigen (oprichters, aandeelhouders, voorzitter, secretaris).
Hieronder vindt u een standaardprotocol over de benoeming van de algemeen directeur van een LLC, waarvan u een voorbeeld gratis kunt downloaden.